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骗了一亿！以做生意需要“亮资”为由设计骗局，警方现已追回8100多万

提前精心设计骗局，搭建取款渠道，雇员分别扮演业务双方，以买方需要向卖方展示财务实力（即“亮资本”）为幌子，骗取“桥梁资本”1亿元。近日，上海警方接到被骗方报警后反应迅速，坚持同时破案追赃。经过仔细调查，他们成功侦破了一起价值高达1亿元的特大诈骗案。在上海和福建，他们摧毁了以犯罪嫌疑人陈某福为首的诈骗团伙，逮捕了20多名犯罪嫌疑人。目前，他们已经挽回了被骗方8100多万元的经济损失，其余的钱已经明显下降，正在全力追回。

“亮资” 骗局转走 1 亿

1月21日，上海某贸易有限公司员工何先生介绍，结识了自称是贸易公司法定代表人的蓝某凤及其朋友陈某英。在谈话过程中，蓝、陈表示，近期要与福建某公司做石材生意，需要向对方“亮钱”，展示公司的经营状况和财务实力，希望向何先生所在公司借款1亿元作为“过桥资金”，并保证只持有3小时。

经公司法定代表人同意后，何先生收取了20万元的“福利费”，并口头同意于1月24日在北京东路蓝凤公司（陈某英租的B&B）转账。

1月24日下午，何先生如约而至。除了蓝、陈，还有一家石材公司的业务人员黄等人，自称是蓝凤的业务伙伴。看到“做生意的双方”都在，何先生毫无疑问有他，也就是说，他按照协议将1亿元人民币转入蓝凤提供的银行公司账户。

之后，陈以当晚答谢宴会为借口离开，何先生在现场与蓝等人聊天，等了3个小时后又把钱转回来。然而，在过去的半个小时里，何先生突然发现资金已经从账户中转移了好几次，被骗的何先生报了警。

同时推进破案追赃

接到报警后，上海市公安局黄浦分局民警立即赶到现场，当场逮捕了犯罪嫌疑人蓝、黄等4人，并立即成立专案组进行案件调查、研究、判断和跟踪。另一名犯罪嫌疑人陈某英将在9小时内提前逃离现场，逮捕并归案。

1月25日，专案组经过深入挖掘，在虹口区一栋商业楼内逮捕了主要犯罪嫌疑人陈某福。他随身携带的分工表详细标明了骗局中每个人的角色和任务分工。

据此，警方迅速逮捕了诈骗团伙的其他嫌疑人。同时，警方坚持同时破案追回赃物，根据案件调查进展动态梳理涉案账户和资金流动，按照“发现停止支付”的原则及时冻结涉案嫌疑人账户，阻断涉案资金流动，最大限度地避免被骗财产损失。

五天内，专案组先后前往江苏、江西等五省七地，成功止付冻结涉案资金5400多万元。

1 在米深土中挖出巨额现金

在此基础上，工作组坚持打击整个犯罪链，深入挖掘隐藏在案件后端的“洗钱”犯罪团伙，1月29日在福州将负责取款嫌疑人林，发现在陈的指挥下，现金分散在亲友，埋在野外。

据此，经过对陈、林两人社会关系的详细调查，警方从亲属处收缴了2490万元现金，从陈福家后山脚下1米多的坑中挖出两桶现金160万元，从取款组犯罪嫌疑人林某斌等处缴纳了33万元佣金。

经过不懈努力，警方已成功追回涉案资金8100多万元。黄浦警方依法采取了陈某福、陈某英等21名犯罪嫌疑人的刑事强制措施，其余涉案资金和犯罪嫌疑人仍在全力追查。

揭开精心设计的骗局

犯罪嫌疑人到达案件后，如实供述了犯罪过程，一场精心设计的骗局浮出水面。原来，作为本案的主要犯罪嫌疑人，陈某福精心策划了骗局，并提前制定了严格的计划。一方面，他指示陈某招募人员计划实施何先生的骗局。另一方面，安排在福建的亲戚林某福想尽一切办法打通各种取款环节，为诈骗成功后的钱转移做好准备。

面对金钱利益的诱惑，陈某英按照陈某福的计划牵头招募了多名社会人员实施骗局。她以承诺给几十万不等的好处为诱饵，先找了个朋友蓝，说她想做石材生意，但因为不诚实的人不能注册公司，所以让他们帮忙注册公司，开一个公共账户。然后她找黄某等人扮演福建某石材公司的工作人员。就这样，陈某煽动上述人员共同实施了所谓借用“过桥资金”“亮资”的骗局。

钱到了之后，陈借机逃跑，而藏在幕后的陈立即按照既定的计划转账取款，幻想通过牺牲蓝、黄等人来隐藏自己。然而，随着天网的恢复，陈某福和陈某英最终没有逃脱警方的追捕。

所谓“亮资本”，一般是指在经济活动中，一方向另一方展示资本实力，促进合作或销售行为。一般来说，“亮资本”方应使用自己的真实资本进行展示，以获得对方的信任，然后顺利开展经济活动。

然而，在现实中，一些公司可能会因为各种原因暂时无法收集足够的资金，从而通过短期贷款产生资金充裕的错觉。此时，可能会出现商业欺诈甚至欺诈等违法犯罪行为。此时，对于资本贷款人来说，如果他们知道“亮资本”方有欺诈意图，并投资实施共同欺诈，他们将被怀疑是共同犯罪。在这种情况下，嫌疑人编造了“做石材生意需要借钱”的情节，安排人员扮演买卖双方的不同角色，精心设计了投资者的“亮资本”骗局，让投资者相信，最终导致巨额资金被欺骗。

警方提醒：在经济活动中，双方应遵循诚信的原则，展示自己的财务实力，不能恶意通过贷款手段虚假增加资金，更不用说进行欺诈等非法犯罪活动了。资本贷款人在贷款前必须全面调查对方的真实性，涉及大量资本流动必须符合有关规定，不要因为贪婪的利益和犯罪分子精心设计骗局，如发现欺诈应及时向公安机关报告，积极配合提供证据线索，争取最佳时机破案。

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