上海诚信贷款公司怎样|警惕!信贷公司发现新“商机”利用POS机非法套现千万元

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警惕！信贷公司发现新的“商机”使用POS机非法套现千万元

东北网8月5日讯（记者唐继厚）“急需现金？信用卡债务不能及时偿还吗？你需要很多钱，但你不能得到银行贷款吗？我们会帮你解决这个问题……”这样的口号挂在哈尔滨市巴彦县巴彦镇一家商业服务门口，警方意识到一定有可疑之处。

7月19日下午，哈尔滨市巴彦县公安局经济调查大队民警在日常调查走访中发现，一家诚信贷款公司门口挂着“信用卡还款、信用卡提款”的口号，进出人员比较复杂。因此，警方决定展开调查。

取得公司工商营业执照后，其经营范围为商务信息咨询，法定代表人为赵某荣、马某峰。与此同时，警方在调查另一起恶意透支案件时，也从犯罪嫌疑人的供述中了解到，他们在诚信小额贷款中使用信用卡提取现金。两条线索相互确认，诚信贷款存在诸多疑问，警方决定“触底”。

穿着便装的警察以咨询业务的名义进入公司，发现公司办公桌上有几台POS机，旁边散落着一些信用卡收据。据工作人员介绍，他们可以刷信用卡，需要收取1-2%的手续费。由于对陌生人非常警惕，他们拒绝透露更多细节。

警方对散落在桌子上的一些自来水清单进行了调查，发现这些POS机是代码跳转机、商户注册信息和注册地址虚构的。自来水清单显示，POS机刷卡金额巨大，刷卡全部为信用卡，从2000元到3000元不等，到数万元不等。警方初步得出结论，这些POS机用于非法获取现金。

在掌握了大量线索后，警方迅速准确地攻击，一举逮捕了嫌疑人陈、张等，现场查获了11台POS机、185张银行卡、1000多张POS机凭证、10部手机、14张信用卡明细账户。

经审讯，犯罪嫌疑人陈解释说，几年前，他通过朋友了解到“商机”，可以通过注册公司申请POS机帮助他人兑现信用卡。他没有责任开公司，而是在正常的业务范围之外开辟了另一种“赚钱的方式”。诚信小额贷款的实际注册信息是晓峰商务信息咨询室。自2021年8月以来，该公司以巴彦县晨峰办公用品店的名义申请了11台POS机，并开始经营非法套现业务，收取1%-2%的手续费。据初步统计，截至目前，非法套现金额已达1000多万元，非法获利约6万元。

经讯问，陈某等人解释了使用POS机非法从事资金结算、套现、信用卡还款、养卡等业务，并以虚假交易的形式收取手续费的犯罪事实。目前，涉案人员已被公安机关依法采取刑事强制措施。

警方提示：使用POS机套现、帮助他人套现、还信用卡等行为，严重扰乱市场秩序的，构成非法经营罪。

持卡消费要量力而行，合法使用，不能出租、出借、转让信用卡，更不能参与非法套现。持卡人应妥善保管银行卡和身份信息。不要相信“养卡”或“还款”等广告，不要向他人披露个人身份信息、银行卡账号和密码，以免遭受财产损失。

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