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多家银行因联手操纵外汇交易而遭受重罚，但也有银行立功犯罪，逃过数亿元罚款。

写作|张浩东

生产|支付百科全书

近日，汇丰银行、英国巴克莱银行、苏格兰皇家银行、瑞银、瑞士信贷集团等多家银行因联手操纵外汇交易受到欧盟重罚，总罚款3.4亿欧元(24.3亿元)。

一些银行主动举报免罚

在五家银行中，瑞银不需要支付约9400万欧元的罚款，因为它主动向欧盟报告。汇丰银行、巴克莱银行和苏格兰皇家银行也因配合欧盟的调查而减少了罚款。房子抵押贷款怎么贷。

即使汇丰银行获得减免，它仍然是最受惩罚的银行。减免后的剩余罚款为1.74亿欧元，英国巴克莱银行和苏格兰皇家银行的罚款分别为5434万欧元和3247万欧元。

瑞士信贷集团未能像其他几家银行那样享受罚款减免，因为它既没有配合调查，也没有与欧盟和解。欧盟罚款8329万欧元。

根据欧盟委员会发布的公告，许多银行的重罚主要与外汇交易有关。欧盟在调查中发现，上述银行存在许多违规行为，扰乱了外汇交易市场的秩序，以获取利益。

对于外汇市场上最活跃的交易货币，如美元、欧元、英镑、日元和瑞士法郎，一些涉案银行的交易员交换敏感信息和交易计划。这些交易员还将协调交易计划，尽可能避免市场风险，确保利益最大化。

外汇交易员专门从事外汇交易，了解各银行的外汇价格，利用“廉价买卖”的经营模式赚取交易差额。银行巨额罚款是由外汇交易员的非法经营造成的。房屋抵押银行贷款。

早在2015年，美国司法部就向巴克莱、摩根大通、花旗集团和苏格兰皇家银行罚款27亿美元，这是当时最大的罚款。房子抵押贷款流程。

美国司法部当时表示，从2007年12月到2013年1月，花旗集团、摩根大通、巴克莱和苏格兰皇家银行的交易员使用独家聊天组和暗语来操纵基准汇率，以增加自己的利润。

加强对外汇交易的监管

无论是国外还是国内，外汇违规已成为监管机构的关键打击。从国内情况来看，国家外汇管理局经常发布外汇违规案件。在通知的处罚结果中，受罚者包括银行、企业和个人，处罚金额从数十万元到数百万元不等。

恒丰银行、交通银行、天津银行、招商银行、民生银行已被国家外汇管理局通知，主要涉及非法转口贸易、国内外贷款和非法个人分拆、销售和支付外汇。

长期以来，国家外汇管理局一直在加强对外汇市场的监管，严厉打击跨境赌博所涉及的资金的非法交易。今年2月，国家外汇管理局发布了一份关于银行外汇违规行为的通知，两家银行收到了数千万的罚款。

根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，国家开发银行海南分行未履行审计职责，因非法为海南华信国际控股有限公司办理离岸转手交易外汇支付业务而被罚款1197.91万元。个人房屋抵押贷。

2017年1月至2017年5月，中国建设银行青岛分行未经批准，将境内存量贷款涉及的债权转让给境外银行机构，并处以1031.5万元罚款。

通知中，中国工商银行东兴分行、中国建设银行东兴分行未履行审计职责，非法处理边境贸易外汇支付业务。根据规定，国家外汇管理局责令两家银行改正，分别处罚92.92万元和91.84万元。

今年10月，中国外汇交易中心市场总经理沈军、技术开发部经理陈李涉嫌严重违法行为，接受了上海市崇明区监察委员会的监督调查。拿房子抵押贷款计算器。

国家外汇管理局总会计师孙天齐在第二届中国互联网金融论坛上指出，近年来，基于互联网的非法外汇保证金业务趋于活跃，迫切需要提高跨境金融服务的监管能力。

外汇管理局对外汇违规案件的渠道和有关机构的处罚也表明，外汇交易监管网络越来越紧密。随着确定非法外汇交易的门槛，非法外汇操作也将被追究刑事责任。崇明个人出租房屋。

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