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去年诺亚控股收入净利润双降，踩雷“承兴系”诈骗案的歌斐资产仍在追债

界面记者|张晓云

4月24日晚，诺亚控股(06686.HK）根据2022年财务报告，去年年度总收入为31.29亿元，同比下降27.7%。净利润为10.09亿元，同比下降26.5%。

2019年，诺亚首次爆发34亿踩雷“承兴系”诈骗案，在资本市场引起轰动，涉及多起法律纠纷，后续影响仍在继续。

近日，界面新闻记者注意到，根据上海金融法院的公告，诺亚控股子公司上海歌飞资产、诺亚（上海）融资租赁已起诉京东、广东承兴控股、广东中成、苏州盛军等公司要求投资损失。

虽然目前还没有发布判决结果，但一些法律人士告诉界面新闻，歌飞资产的债务追回并不乐观，诺亚与京东的债务关系与承兴300亿诈骗案有关。罗静的一审刑事案件明确认定，相关合同印章是伪造的，京东的员工也由“承兴”员工扮演。

收入净利润双重下降

财务报告显示，总收入减少的主要原因是募集费收入、管理费和绩效报酬收入减少。其中，诺亚控股2022年募集费收入6.32亿元，同比下降46.5%，管理费12.32亿元，同比下降16.1%，绩效报酬收入2.02亿元，同比下降56.8%。

诺亚控股的主要业务分为财富管理业务和资产管理业务两部分。其中，财富管理业务总收入为22.10亿元，比2021年同期的32.12亿元减少31.2%；与2021年同期10.46亿元相比，资产管理业务收入为8.39亿元，减少了19.8%；其他业务收入7934.0万元，同比增长16.3%。

对此，诺亚控股在财务报告中解释说，2022年股市年度波动导致私募股权基金数量减少，宏观环境波动和更具挑战性的影响导致私募股权产品业绩佣金收入下降。

让我们来看看资产管理业务部门。诺亚控股主要通过并列上海歌飞资产开展业务。财务报告显示，2021年资产管理业务总收入从10.46亿元减少19.8%至2022年8.39亿元。

对此，诺亚控股在财务报告中解释说，主要是由于2022年宏观环境波动和更具挑战性的影响，资本市场波动和一级市场退出机会放缓，导致私募股权产品业绩佣金收入下降。

然而，诺亚控股的海外业务成为一个亮点，实现了逆势增长。截至2022年底，诺亚控股的海外资产管理规模已达325亿元，较2021年增长14.7%。这主要是由于歌飞资产管理旗下海外另类投资产品的成功募集，诺亚控股推出了海外现金管理和固定收益产品，以进一步获得海外客户的份额。

截至2022年底，歌斐资产的资产管理规模为人民币1571亿元，比2021年底上升0.7%，基本持平。

根据公开信息，诺亚控股成立于2005年，2007年获得红杉资本投资，并于2010年11月10日在纽约证券交易所上市。2022年7月，诺亚控股在香港证券交易所二次上市，成为第一家在香港证券交易所和美国证券交易所上市的中国独立财富管理机构。2022年12月，它完成了香港证券交易所主要上市地位的转变，成为香港证券交易所和纽约证券交易所双重主要上市的财富管理公司。

歌斐资产追债京东

2019年7月，诺亚财富首次爆出34亿踩雷成兴国际，一度引发资本市场轩然大波。随后，越来越多的金融机构像“滚雪球”一样受到影响，包括湘财证券、“中植系”摩山保理和云南信托。

踩雷“承兴系”300亿诈骗案后，诺亚财富涉及多起法律纠纷，后续影响仍在继续。

近日，界面新闻记者注意到，上海金融法院的公告显示，上海歌飞资产、诺亚（上海）融资租赁已起诉京东、广东承兴控股、广东中成、苏州盛军等公司要求投资损失。这两起案件于2023年3月29日开庭审理。目前还没有发布判决结果。

根据承兴公司实际控制人罗静等人的一审刑事判决，2015年2月至2019年6月，承兴公司与苏宁易购集团有限公司（以下简称苏宁公司）、北京京东世纪贸易有限公司(以下简称京东公司)开展供应链贸易，承兴公司为京东公司和苏宁公司垫资开展采购业务。

同时，在罗静和罗兰的安排下，承兴公司利用其与京东和苏宁的供应链贸易背景，由罗兰私自刻制京东和苏宁的印章，并由多名员工提供伪造的购销合同等融资所需材料，虚构应收账款，先后与包括上海诺亚投资管理有限公司（以下简称诺亚公司）在内的多家金融机构签订应收账款转让回购协议，骗取多家机构的融资资金。

值得注意的是，根据一审法院的规定，承兴公司从受害人处骗取的资金仍超过88亿元，为合同诈骗罪，其中上海歌飞资产损失超过34亿元。

与此同时，诺亚的“内鬼”也收受了贿赂。据调查，自2016年9月以来，承兴公司与诺亚公司及其上海歌飞开展融资业务，骗取上海歌飞资金，为谋取不正当利益，经被告罗静批准，被告罗兰多次给予诺亚公司诺亚基金负责与承兴公司联系业务人员方建华（另一处理）共300多万港元，相当于200多万元。

对于歌飞资产起诉京东等公司要求投资损失的案件，一些法律人士告诉界面新闻，后续的诉讼结果并不乐观，因为罗静在一审刑事案件中明确认定相关合同印章是伪造的。

一位不愿透露姓名的律师告诉界面新闻，京东以外的被告没有履行合同赔偿能力，“除了合同印章外，京东的员工身份也是伪造的。”。

根据罗静的刑事判决，虚构合同后，承兴公司在众多员工的配合下，采取冒京东公司、苏宁公司员工身份、拦截和伪造应收账款债权确认文件，让相关金融机构虚构应收账款，欺骗融资，明知供应链贸易融资持续亏损，承兴公司继续欺骗融资，所得用于偿还过去融资项目和银行贷款的本息，并支付各种费用。

此外，诺亚在承兴事件发生后与部分投资者达成和解，但也有投资者向歌飞资产提起民事诉讼。据界面新闻报道，这些民事诉讼在“先刑后民”的原则下仍处于暂停状态。

2020年8月，诺亚财富与“承兴案”投资者达成和解协议。相关一次性和解费用为18.29亿元，部分计入2020年第四季度诺亚财务数据。一些业内人士认为，诺亚的举动相当于“以股换债”，即诺亚财富为投资者提供诺亚股票，以弥补后者在承兴相关产品中的投资损失。

当时818名受影响客户中约67.5%的相关投资者选择接受上述和解，占承兴案相关信贷基金未偿余额的70.6%，诺亚财富也支付相关损失，一次性计提18.3亿元，包括其他向未“换股”投资者支付约5.3亿元的和解方案。

根据诺亚控股招股说明书，截至2021年底，受影响客户中约72.7%已接受要约。此外，截至2020年和2021年底，诺亚控股分别记录了18.3亿元和1990万元的归因承兴事件和解费用，对集团的最大财务影响仅为4.33亿元，全部确认为费用或负债。

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